根据控股集团党委统一部署，2024年3月12日至4月3日，控股集团党委第二巡察组对海企外经公司党支部开展了常规巡察。2024年5月22日，控股集团党委第二巡察组向海企外经公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

海企外经公司党支部高度重视巡察反馈意见整改工作，全面履行巡察整改主体责任，动真碰硬把整改任务抓细抓实抓到位，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（一）提高政治站位，统一思想认识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，召开巡察反馈问题整改工作专题支委会，认真学习习近平总书记关于巡察工作的重要论述，传达控股集团党委要求，研究推进整改工作。海企外经公司党支部召开征求意见座谈会、巡察整改专题民主生活会，对照控股集团党委巡察反馈意见主动认领问题，严肃认真开展批评与自我批评，明确整改方向和整改措施。通过深入学习和广泛发动，进一步统一思想和行动，站稳人民立场、坚定抓整改，努力解决公司发展中存在的问题与不足。

（二）加强组织领导，压实主体责任。海企外经公司党支部全面履行抓好巡察整改工作主体责任，第一时间成立巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室，强化对巡察整改工作的统筹、协调、指导和督促检查。高点定位、高位协调，巡察整改工作有力有序推进。各支委切实履行“一岗双责”，从严从实抓好分管领域整改工作，发挥示范带动作用。各部室按照统一部署，建立一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（三）制定整改方案，狠抓任务落实。对巡察反馈的8项23个问题主动认领、照单全收，逐条逐项制定整改清单，从严从实系统研究整改方案，制定40条具体整改措施，系统性开展巡察整改方案的制定工作，方案均逐条明确牵头领导、牵头部门、参与部门、整改落实到位时限，建立问题清单、任务清单、责任清单。针对23个问题，40项具体整改措施进行了迅速而有效的行动，目前已完成问题整改17个，完成率74% ；已完成整改措施32项，完成率80%。公司各部门秉持“赶早不赶晚，赶前不赶后”工作理念，对照方案迅速行动、密切配合，步调一致、同向发力，形成上下联动抓整改的良好工作局面。

（四）加强督促检查，深化成果运用。严肃巡察整改工作纪律，推动集中整改期内能解决的问题迅速整改，推动需要一段时间解决的问题明确目标路径、尽快见效。紧紧围绕控股集团党委《关于巡察海企外经公司党支部的反馈意见》的要求，把巡察整改工作作为当前最重要的政治任务，切实以巡察整改推动公司高质量发展，以发展成效检验整改成色，努力做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

二、整改落实情况

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，以新发展理念引领高质量发展不够有力”问题的整改。

1. 针对“学习运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动发展不足”问题的整改情况。

一是组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕如何提高企业核心竞争力以及加速工程项目、服装出口贸易两个主业板块的发展，组织开展业务研讨会。

二是修订《江苏海外集团对外经济技术合作有限公司“十四五”发展战略规划（中期修编2024-2025）》（苏海企外经〔2024〕9号），提高利润指标、完善建筑工程施工服务板块的经营思路和具体举措、补充进出口贸易服务板块积极融入集团跨境电商新业态的经营思路和具体举措等内容。

（二）关于“现代企业制度建设滞后，权力运行不规范”问题的整改。

2. 针对“领导班子权责边界不清晰”问题的整改情况。

一是严格执行《外经公司三重一大决策制度实施办法》及《总经理办公会议事规则》，明确公司总经理办公会由公司总经理主持，正确行使《公司法》和公司《章程》所规定的总经理职权。召开支委会，通过《关于海企外经公司领导班子成员工作分工的议案》，根据公司组织架构、业务板块设置以及控股集团党委班子分工，调整领导班子成员工作分工。

二是参照控股集团《制度汇编》里的《印章管理办法》相关条文，结合公司实际，对公司《印章管理办法》进行了全面修订。此次修订明确了公司各类印章的刻制与使用，且在实际工作中严格予以执行。

3. 针对“‘三重一大’决策制度执行不到位”问题的整改情况。

严格执行《外经公司三重一大决策制度实施办法》，在涉及“三重一大”事项决策的会议记录中记入参会人员发表的意见及建议，体现决策过程。所有涉及“三重一大”事项决策的会议纪要下发至相关责任部门。

4. 针对“制度体系适配度不高、制度执行刚性不足”问题的整改情况。

一是对照控股集团“三重一大”决策制度实施办法，修订完成公司《“三重一大”决策制度实施办法》，并报控股集团党委办公室审核。根据公司业务实际情况，将原《出口业务管理规定》修订为《出口业务评审管理办法》《出口业务跟踪管理办法》《出口业务操作指引》《客商及信用保险管理办法》, 按照控股集团《重点跟踪贸易业务关键环节管控办法》，达到标准的业务，提交集团贸易评审委员会评审。修订完成《出差审批及费用报销管理规定》明确住宿费标准，按一类、二类、三类地区，分别设定金额或标准。

二是组织办公例会成员学习新修订的《“三重一大”决策制度实施办法》《党支部委员会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等制度，进一步明确各事项决策程序，并严格执行。对照控股集团《督查工作暂行办法》，结合公司实际，修订完成《督查督办工作管理办法》，行政办公室根据该办法开展日常督查督办工作，并做好相关台账整理。

5. 针对“薪酬管理未实现不相容职责分离控制”问题的整改情况。

公司组织资产财务部和人力资源部对财政部《内部会计控制基本规范》中的相关要求进行学习。公司薪酬发放严格按照规定，由人力资源部发起，财务部审核，经理层审批。

（三）关于“从严管党治党意识和举措有待加强”问题的整改。

6. 针对“‘两个责任’落实不够到位”问题的整改情况。

一是召开全面从严治党暨作风建设工作会议，研究党风廉政建设工作，部署安排2024年度经营任务，签订年度党风廉政建设责任书，年度生产经营、安全环保目标责任状及廉洁自律承诺书，制定《党支部履行全面从严治党主体责任清单》。

二是制定《党支部纪检联络员工作管理办法》，设立纪检联络员，协助党支部纪检委员推进工作。同时，在业务部与项目部各设置一名联络员，充分发挥纪检联络员的监督前哨作用，使其成为连接党支部与业务一线的重要纽带。公司纪检委员不再经办办公用品采购、商务接待及差旅费报销等具体事务。

7. 针对“落实全面从严治党工作不深不细”问题的整改情况。

一是制定并完成《关于落实全面从严治党暨党风廉政建设责任制的实施办法》，明确了党支部、党支部班子主要负责人和其他成员在党风廉政建设中的责任。同时，制定《党支部纪检联络员工作管理办法》，明确纪检联络员协助党支部纪检委员推进党风廉政建设和反腐败工作。

二是修订完成《全面从严治党主体责任清单》《廉洁从业风险防控清单》。从制度执行、资质调查准入等方面，针对建筑工程主业，在施工、结算环节，对采购行政人员、项目经理等关键岗位，通过检查文件、访谈等方式排查。对外贸易主业在客户开发、合同签订等环节，对业务人员等关键岗位，针对虚假客户信息等风险点，通过核实资质、审查合同等方式排查。有效排查廉洁风险点，以便及时采取防控措施，保障企业健康发展。结合党支部纪检联络员工作机制，将廉洁风险防控关口前移，确保廉洁风险得到及时有效的管控。

（四）关于“违反中央八项规定精神问题仍有发生”问题的整改。

8. 针对“商务接待存在违规情况”问题的整改情况。

修订《商务招待管理办法》，规范招待申请单填写，明确商务接待有关来访人数、接待标准等要求，在《招待申请单》中加入宴请标准及严禁事项等提示内容。由行政办公室开展制度宣贯，对新修订的《商务招待管理办法》进行解读，并严格执行。同时纪检委员对实施过程进行监督。

9. 针对“纪念品领用不规范”问题的整改情况。

修订完成《商务招待管理办法》中关于纪念品领用的内容，明确标准，规定商务招待中需要赠送纪念品的，应当节约从简，赠送的纪念品以有利于宣传公司形象、展示公司文化或体现地域文化等为主，规范纪念品申请、审批流程，由行政办公室组织制度宣贯，严格执行，并建立领用台账。同时纪检委员对实施过程进行监督。

10. 针对“津补贴、福利费发放不规范”问题的整改情况。

一是领导班子已退还2019年至2022年期间超额领取的过节费、证书补贴、年假未休补贴、高温费等。2023年至今，领导班子已严格按照相关规定发放薪酬，未发生超额领取津补贴事项。

二是修订《员工培训、考证奖惩办法》，规定员工入职培训、专业技能培训、其他类培训以及证书管理的详细办法，明确了奖励和补贴的条件、标准，以及对培训和考证过程中的消极怠工、作弊等行为的惩罚措施。

三是修订《工会经费管理办法》，明确工会经费计提及划拨流程，由法审合规部牵头，已经对工会专户使用情况进行了审查，并形成审查报告；制定工会经费及职工福利费列支清单，厘清工会经费及职工福利费边界；一年一次定期对工会经费使用情况进行专项审查。

11. 针对“财经纪律执行不够严格”问题的整改情况。

一是修订《车辆及驾驶员管理规定》和《差旅费费用报销管理办法》，并严格执行。新制度明确规定各项费用报销原则、标准及附件要求。截至8月，财务报销已经全面按照新制度执行，杜绝除公车及租赁车辆以外的加油票报销情况，打车费报销均后附行程单。杜绝以发票报销形式发放交通补贴的现象。

二是针对私车公用的情况，公司已通知各部门不允许报销私车加油票。对于公司日常经营的用车需求，可以按流程申请使用公司车辆或租赁车辆。目前已按照上述要求执行费用报销审核，并且强调执行财经纪律的重要性。对于不合规、手续不全的票据一律不予报销。

12. 针对“出国（境）管理偏宽偏松”问题的整改情况。

一是严格执行控股集团《因公出国（境）管理办法》，杜绝领导班子成员持因私证件出国（境）执行公务情况。对公司所有因公出国（境）团组均在出行前按要求组织行前教育并做好教育记录。

二是修订完成《出国（境）管理办法》，明确公司中层管理人员出国（境）证件使用、保管规则，党员因私出国需向党组织报备行程，并严格执行。

（五）关于“重点领域和关键环节存在监管盲区”问题的整改。

13. 针对“供应商库资质审核不严、存有廉洁风险”问题的整改情况。

一是组织召开工程板块巡察整改专题会议，进行谈话提醒，重申供应商资质审核及工程项目管理等制度执行的重要性，明确审核标准，分析审核不严的后果，并提出改进措施，以确保公司工程业务的健康发展。

二是修订完成《工程项目采购管理办法》，对供应商进行全面评审，细化采购流程，并严格执行。取消供应商库，保留供应商黑名单。

14. 针对“工程项目管理不规范”问题的整改情况。

一是组织召开工程板块巡察整改专题会议，对上述发生事项进行梳理，分析主要原因，进一步建立健全项目管理制度体系，明确流程，强化监督力度，对相关岗位人员进行谈话提醒，敦促严格履行合同约定。

二是修订完成《工程项目采购管理办法》，明确采购方法，并规定了详细流程及职责，确保采购流程执行规范。修订完成《工程项目档案管理制度》，规范工程项目档案的管理，明确工程项目涉及到的各档案的存档要求及期限。

三是对公司《工程项目结算管理办法》《工程项目合同交底制度》《工程项目变更签证索赔管理办法》进行修编，构建由工程合约部、工程管理部、法审合规部组成的三道防线。

15. 针对“投资性房地产管理不到位”问题的整改情况。

一是向欠款方发出律师函，要求其支付所欠房租。

二是修订完成《房产出租管理办法》，规范房屋出租管理。

16. 针对“对分公司经营管理实控力不足”问题的整改情况。

经公司董事会审议，决定注销清理苏州分公司，目前已完成苏州分公司注销清理工作。

（六）关于“主题教育成果成效不明显”问题的整改。

17. 针对“理论学习‘浮在面上’、学以致用不到位”问题的整改情况。

严格遵循“第一议题”学习制度，组织“三重一大”支委学习以及普通支委学习，深入领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，尤其将重点聚焦在经济思想方面。开展专题学习会、邀请南大商学院教授作专题培训。

18. 针对“党内政治生活质量仍需提高”问题的整改情况。

召开巡察整改专题民主生活会，对照控股集团巡察整改反馈意见，紧密联系班子和个人实际，深入查摆问题，深刻剖析根源，认真开展批评和自我批评，凝聚了抓好巡察整改的思想共识和工作合力。针对未整改到位问题，明确整改任务清单并规定整改时限，由党组织负责人督办。

（七）关于“干部选拔任用工作规范化水平不高、组织人事工作基础较薄弱”问题的整改。

19. 针对“选人用人工作不严肃”问题的整改情况。

一是修订完成《中层管理人员管理办法》，补充“凡提四必”要求，规范选拔任用、竞聘上岗流程。三重一大”支委会审议通过《海企外经公司中层管理人员竞聘上岗工作方案》。

二是组织干部选拔任用工作经办人员学习《中层管理人员选拔任用工作办法》，明确选拔任用流程及选任纪实材料的合规性要求。

20. 针对“现行综合考核体系科学性、系统性不足”问题的整改情况。

分板块、岗位进行调研，后续拟在调研基础上细化、完善考核内容。

21. 针对“干部人事档案管理亟待规范”问题的整改情况。

编制公司《干部人事档案管理办法》，规范干部人事档案管理；组织开展对公司中层管理人员的档案专审。

（八）关于“巡察、审计等监督检查反馈问题整改不彻底”问题的整改。

22. 针对“整改压力传导不够到位、部分问题整改效果不明显”问题的整改情况。

一是编制详细的责任清单，将整改任务落实到各个部门及责任人。召开专项整改调度会，检查评估工作进度及成效，及时修正整改计划和举措。

二是酝酿针对整改工作的考核指标及奖惩办法。

三、下一步整改工作打算

海企外经公司党支部在近三个月的集中整改期间，根据巡察整改方案，未完成的整改措施8项，涉及工程项目管理、投资性房地产、人事档案管理等内容。未完成整改措施中有5项，预计2024年12月底前完成。公司针对未完成事项，实行定期调度，密切跟踪整改进展，高度关注过程细节，明确将责任落实到具体个人和部门。对于已经整改完成的事项，定期开展 “回头看” 工作，以确保问题不出现反弹，切实巩固整改成果。

目前，经过近三个月的集中整改，海企外经公司党支部巡察整改工作取得阶段性成效，但距离彻底整改要求还有差距。下阶段，我们将进一步锚定目标，强化定期调度、攻坚克难，切实把巡察整改抓细抓实抓到位。同时，努力把巡察整改与推动公司高质量发展紧密结合起来，切实在整改中破解制约发展的阻力、培育改革创新的动力、激发干事创业的活力，奋力在推动控股集团高质量发展中走在前、做示范。

一是以巡察整改为契机，统筹推动解决公司发展重大问题。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，坚定对标对表的政治自觉，强化真正挑起大梁的责任担当、继续走在前列的目标追求。以高度的政治责任感和使命感，将巡察整改工作与公司战略规划紧密结合，全面梳理公司发展中的薄弱环节和突出问题，制定切实可行的整改方案和措施。加强组织领导，明确责任分工，确保整改工作有序推进、取得实效。通过巡察整改，进一步优化公司治理结构，提升管理水平，增强核心竞争力，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。

二是坚持党建引领，不断提升公司治理能力。发挥党建纽带功能和聚拢作用，提升党建联建实效，构建更加紧密的合作共赢党建共同体。推动 “党建与业务深度融合” 效能提升，将党建工作与公司的战略规划、业务发展、风险管理等方面紧密结合起来，以党建引领业务发展，以业务成果检验党建工作成效。在项目推进、客户服务、技术创新等方面，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实现党建工作与业务工作同频共振、相互促进。通过数字化管理，优化业务流程，提高工作效率，降低管理成本，提升公司的管理水平和服务质量。

三是推进全面从严治党，大力营造风清气正的政治生态。切实履行好管党治党主体责任，紧紧抓住巡察整改契机，大力整治问题，有效防控工程建设领域等重点领域廉政风险，多措并举保持高压震慑。进一步畅通干部职级晋升渠道，优化干部结构，加强干部教育管理，旗帜鲜明为担当作为者遮风挡雨、撑腰鼓劲，大力营造风清气正的良好政治生态，提升干部干事创业的精气神。坚持把制度建设贯穿巡察整改工作始终，深挖问题背后的制度性、机制性问题，既拿出“当下改”的举措，又完善“长久立”的机制，用制度管根本、管长远，不断巩固拓展巡察整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话025-84795715；电子邮箱：wjbgs@joc.cn。

 

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                     支部委员会  

                 2024年9月26日